麦澜德(688273):增加公司2026年度日常关联交易预计
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增加公司 2026年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2026年8月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，事前审议了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次增加2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。 2026年8月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东会审议。 （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 1、关联人的基本情况
公司持有杭州纽培尔医疗技术服务有限公司30%股权，为公司参股子公司。 基于谨慎性原则，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。 3、履约能力分析 以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 4、最近一个会计年度的主要财务数据 截至2026年6月30日，总资产2,473.68万元，净资产1,868.31万元；2026年上半年营业收入333.54万元，净利润-137.43万元。 三、日常关联交易主要内容 （一）本次关联交易主要内容 公司增加与关联方杭州纽培尔医疗技术服务有限公司2026年度日常关联交易预计，主要为向该公司销售商品，系公司业务发展的实际需要。所有交易均将签订书面协议，交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述增加日常关联交易预计事项是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。 （二）关联交易定价的公允性和合理性 公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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