*ST瑞茂(600180):第九届董事会第十七次会议决议
债券代码：255290.SH 债券简称：H24瑞茂1 债券代码：255553.SH 债券简称：H24瑞茂2 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 公司2026年半年度报告及摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2026年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度计提减值准备的议案》 本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年半年度计提减值准备的公告》。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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