交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
安徽省交通建设股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年8月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2026年半年度报告》的议案 经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2026年半年度报告》的议案”。本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见2026年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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