风神股份(600469):风神轮胎股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026年 8月 17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026年 8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 二、审议通过了《关于 2026年上半年计提资产减值准备的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2026上半年风险评估报告>的议案》； 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 四、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》； 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2026年 8月 29日 中财网
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