晋拓股份(603211):第三届董事会第二次会议决议
晋拓科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日举行了公司第三届董事会第二次会议。会议通知已于2026年8月17日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年半年度报告》及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司严格按照各项规定完成了《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 3、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。 4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。 5、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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