常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日举行了公司第六届董事会第十二次会议。会议通知已于2026年8月17日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUNJI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常润股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果：关联董事祝伟、陈江、陆新军、史晓明、姚胜回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留部分第二个解除限售期解锁条件未达成的议案》。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常润股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果：关联董事祝伟、陈江、陆新军、史晓明、姚胜回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于回购并注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常润股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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