神力股份(603819):神力股份：第五届董事会第十二次会议决议
常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》 公司2026年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年半年度的财务及经营状况。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件做出的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-022）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 常州神力电机股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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