中国铁建(601186):中国铁建第六届董事会第十二次会议决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次 会议于2026年8月28日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材 料于2026年8月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出 席会议董事9名，8名董事出席了本次会议。裴岷山董事因其他公务 无法出席会议，委托戴和根董事长代为表决。公司有关高级管理人员列席会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《公司2026年半年报及摘要的议案》 同意公司2026年半年报及摘要。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议 案》 同意《违规经营投资责任追究实施办法》修订案。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估 报告的议案》 同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险 持续评估报告》。 本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁 建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。戴和根董事长、裴岷 山董事、陈志明董事回避表决。 （四）审议通过《公司“十五五”总体发展战略与规划的议 案》 同意公司“十五五”总体发展战略与规划。 本议案已经战略与投资委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
 |