中国出版(601949):中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
中国出版传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于 2026年 8月 28日以现场会议方式与通讯表决结合方式召开第四届董事会第九次会议，会议通知于 2026年 8月 17日送达各位董事。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。本次会议由董事长文宏武先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2026年半年度报告》及摘要。 本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。 2.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（编号：2026-026）。 本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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