济川药业(600566):湖北济川药业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
湖北济川药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2026年8月18日以书面方式送达全体董事。 （三）本次会议于2026年8月28日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事杨玉海先生、毛益斌先生、侯艳莲女士以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》 审议通过公司2026年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的《湖北济川药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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