*ST海利(603718):海利生物第五届董事会第二十二次会议决议

时间：2026年08月29日 01:04:42 中财网

原标题:*ST海利:海利生物第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：*ST海利 公告编号：2026－059
上海海利生物技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年8月21日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2026年8月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》
已经公司第五届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。

公司2026年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；公司2026年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2026年8月29日