申能股份(600642):申能股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议
申能股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 申能股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2026年8月28 日在上海召开。公司于2026年8月18日以书面方式通知全体董事。 会议应到董事11名，参加表决董事11名，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长史平洋主持，审议并通过了以下决议： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2026年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要） 董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）董事会审计委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。 三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司“十五五”发 展规划》。 四、经关联董事史平洋、刘先军、刘炜、成鸣峰、陈云波回避表 决，6名非关联董事一致通过了关于公司向上海申能融资租赁有限公 司增资的议案。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司与关联人共同投资的关联交易公告》） 董事会审计委员会和独董专门会事先对上述事项进行审议并一 致通过。 五、经关联董事刘炜、陈涛回避表决，9名非关联董事一致同意： 根据公司股权激励计划，结合2024年度公司层面业绩完成情况， 以及激励对象年度个人绩效评价，2名预留授予激励对象总计266,220股第三个限售期限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个 限售期解除限售条件成就的公告》） 董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。 六、经关联董事刘先军、陈涛回避表决，9名非关联董事一致通 过了《申能股份有限公司领导班子成员2026年度目标责任书》。 董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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