民生银行(600016):中国民生银行第九届董事会第二十四次会议决议
证券简称：民生银行 股代码： 优先股简称：民生优 优先股代码： 编号：中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”或“本行”）第九届董事会第二十四次会议于 2026年 8月 28日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2026年 8月 14日以书面形式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15名，现场出席董事 8名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事郑海阳、曲新久、温秋菊、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 7名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、宋焕政、张俊潼通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1.关于《中国民生银行2026年半年度报告》的决议 《中国民生银行 2026年半年度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2026年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。 2.关于《中国民生银行2026年度中期利润分配方案》的决议 《中国民生银行 2026年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。 3.关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议 《中国民生银行境内优先股股息派发实施公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。 15 0 0 议案表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 4.关于《中国民生银行恢复计划（2026年版）》和《中国民生银行处置计划建议（2026年版）》的决议 1 2026 （）《中国民生银行恢复计划（ 年版）》 表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。 （2）《中国民生银行处置计划建议（2026年版）》 表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。 5.关于《中国民生银行2026年半年度第三支柱信息披露报告》的决议《中国民生银行 2026年半年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。 议案表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。 6.关于民生金融租赁股份有限公司关联交易的决议 本行独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意将其提交董事会审议。 15 0 0 议案表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票，不涉及关联董事回避表决。 7.关于修订《中国民生银行风险数据加总和风险报告管理办法》的决议议案表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2026年 8月 28日 中财网
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