安正时尚(603839):安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议
安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2026年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》 本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 鉴于公司第六届董事会任期即将于2026年9月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核，公司董事会拟提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 （三）审议并通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第六届董事会任期即将于2026年9月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核，公司董事会拟提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 2026 （四）审议并通过《关于提请召开 年第三次临时股东会的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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