山煤国际(600546):山煤国际关于新增2026年度日常关联交易预计

时间：2026年08月29日 00:52:43 中财网

原标题:山煤国际:山煤国际关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2026-027号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次新增2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

? 本次新增2026年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序
1.董事会审议情况
2026年8月27日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况
2026年8月27日，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2026年度日常关联交易预计为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
2026年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：
单位：万元币种：人民币

关联交易 类别	关联人	2026年预计金 额	本次新增金额	新增后2026年 预计金额	本次增加预计金 额原因
采购商 品、原材 料、燃料 及动力	山西焦煤集团有限责任公司及其 子公司（不含山西焦煤集团有限责 任公司油品分公司）	10,800.00	8,000.00	18,800.00	业务开展需要
提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其 子公司	10,000.00	2,000.00	12,000.00	业务开展需要

二、关联方介绍和关联关系

序 号	关联方名称	成立日期	注册资本	法定代 表人/ 负责人	主营业务	主要股东或实 际控制人	与本公司的 关系
1	山西焦煤集团 有限责任公司	2001年10 月12日	1,062,322.99 万元	王强	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加 工；煤炭销售；机械修造；批发零 售钢材、轧制和锻造产品、化工、 建材（木材除外）；道路货物运输； 汽车修理；种植业；养殖业；煤炭 技术开发与服务。上述经营范围仅 限本公司及下属分支机构取得相关 特行许可的单位从事，其他经营范 围详见章程修正案。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	山西省人民政 府国有资产监 督管理委员会	集团母公司

三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增2026年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2026年8月27日