紫金银行(601860):江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会决议
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月27日在公司总部以现场方式召开会议。会议通知及会议文件已于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12名，亲自出席董事11名，其中阙正和董事因公务原因，书面委托邵辉董事代为投票。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于2026年半年度报告及摘要的议案 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。 二、2026年半年度第三支柱信息披露报告 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 五、关于修订《紫金农商银行声誉风险管理办法》的议案 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 六、关于修订《紫金农商银行洗钱风险自评估管理办法》的议案 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 七、江苏紫金农村商业银行股份有限公司“十五五”发展规划 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 八、金融消费者权益保护三年规划（2026-2028） 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 九、关于2025年度行领导薪酬分配的议案 表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。 相关董事回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 十、2025年度环境信息披露报告 表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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