中国中铁(601390):中国中铁第六届董事会第二十五次会议决议
H股代码：00390 H股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议〔属2026年第3次定期会议，2026年度总第8次会议〕通知和议案等书面材料于2026年8月17日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月27日至28日以现场会议方式召开。应出席会议 的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<中国中铁2026年A股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的2026年半年度报告及摘要和披露于香港联交所网站的2026年中期业绩公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<中国中铁2026年中期财务报表（截至二零二 六年六月三十日止六个月期间）>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2026年中期利润分配 方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2026年中期分红方案的公告》（临2026-044）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2026年度内部控制评 价工作方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司所属单位负责人2025 年度经营业绩考核结果暨薪酬兑现方案>的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司委派的外部董事2025 年度薪酬（报酬）兑现方案>的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （七）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司企业负责人履职 待遇、业务支出管理办法>的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司所出资企业负责 人履职待遇、业务支出管理规定>的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （九）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通（HKEXIAP） 账户并委任授权人的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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