福龙马(603686):福龙马：第七届董事会第七次会议决议
福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第七次会议于2026年8月27日10:30在厦门市观音山商务 运营中心11幢19层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会为定期会议，会议通知于2026年8月13日以电子 邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出 席董事7人（其中现场出席会议的有4人，公司董事张西泠、 程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），公司 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生 主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议 案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审 议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2026年半年度报告》及其 摘要。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司 2026年度新增日常关联交易预计 金额的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事 会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度新增日常关联交易 预计的公告》。 表决结果：关联董事张桂丰、张西泠、沈家庆回避表决， 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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