建设银行(601939):建设银行董事会会议决议
董事会会议决议公告 （2026年 8月 28日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于2026年8月28日在北京和香港两地以现场会议方 式召开。本行于2026年8月14日以书面形式发出本次会议通知。本 次会议由张金良董事长主持，应出席董事16名，实际亲自出席董事 16名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于《中国建设银行“十五五”时期发展规划》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 二、关于《中国建设银行 2026-2030年资本规划》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于《中国建设银行股份有限公司 2026年半年度资本管理 第三支柱信息披露报告》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 《中国建设银行股份有限公司2026年半年度资本管理第三支柱 信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。 四、关于 2026年对外捐赠授权额度的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本次会议同意2026年安排人民币1.39亿元捐赠授权额度，用于 全行乡村振兴帮扶及其他捐赠等事项，该额度内的捐赠支出由股东会授权董事会审批。在董事会获得股东会授权的前提下，该额度内不超过人民币800万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述 授权的有效期自股东会审议通过之日起，至2026年12月31日止。 本项议案将提交本行股东会审议。 五、关于 2026年上半年全面风险管理报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 六、关于 2026年恢复与处置计划更新情况报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 七、关于 2026年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键 参数情况报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本行2026年中期利润分配方案如下： 2026年上半年，集团口径下归属于本行股东的净利润人民币 1,695.64亿元，向全体普通股股东（于股权登记日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币525.82亿元，每10股现金股息人民币2.010 元（含税），分红比例31.0%。 上述2026年中期利润分配方案经本行股东会审议批准后，由高 级管理层根据法律法规、有关部委及监管要求、公司章程的相关规定负责具体实施。 独立董事认为本行2026年中期利润分配方案符合法律法规及公 司章程相关规定，同意本项议案。 本项议案将提交本行股东会审议。 《中国建设银行股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》 www.sse.com.cn 请参见登载于上海证券交易所网站（ ）的相关内容。 九、关于 2026年上半年信用风险损失准备计提情况报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十、关于 2026年半年度报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 本项议案中2026年半年度报告中的财务报告及相关财务信息已 经本行董事会审计委员会审核通过。 本次会议审议通过2026年半年度报告及其摘要、业绩公告。 www.sse.com.cn 请参见登载于上海证券交易所网站（ ）的相关内 容。 十一、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事和高级管理人 员 2026年度绩效评价方案》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十二、关于修订《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 十三、关于提名杨强先生担任本行董事会专门委员会委员的议 案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 杨强先生对本项议案回避表决。 本次会议同意杨强先生担任本行董事会战略发展委员会委员、风 险管理委员会委员和提名与薪酬委员会委员。 十四、关于 2026年上半年消费者权益保护工作开展情况及下半 年工作计划报告的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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