联创光电(600363):第九届董事会第八次会议决议
江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 2026年8月17日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第八次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。 2026年8月27日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司《2026年半年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 2、审议通过了关于《同意注销全资孙公司之参股公司》的议案 具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同意注销全资孙公司之参股公司的公告》（公告编号：2026-058）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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