永泰能源(600157):永泰能源集团股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议
永泰能源集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于2026年8月18日以书面形式和电子邮件发出，会议于2026年8月289 26 日在山西省太原市小店区亲贤北街 号双喜广场 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长窦红平先生召集并主持，应出席董事8人，实出席董事8人，全体高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。 董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观、2026 公允反映了公司 年半年度的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审议。有关内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026－047）。 （二）2026年半年度报告及摘要 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审议。 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二六年八月二十九日 中财网
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