达嘉维康(301126):召开2026年第二次临时股东会的通知公告
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026年9月9日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2026年9月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。 3、上述议案3属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号证券部，邮编410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在2026年9月11日17:00前送达公司。 （二）登记时间：2026年9月11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 （三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路30号证券部 （四）会议联系方式 联系人：蒋茜、罗梓源 电 话：0731-84170075 传 真：0731-84170075 邮政编码：410000 联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn （五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件一）。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2026年8月29日 附件一、《参加网络投票的具体操作流程》； 附件二、《参会股东登记表》； 附件三、《授权委托书》。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351126 投票简称：“达嘉投票” 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案为累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用差额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举非独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康 附件三: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
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