君亭酒店(301073):第四届董事会第十一次会议决议
君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月27日（星期四）在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议由董事长、总经理朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2026年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。 （四）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 董事会决定于2026年9月15日召开公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2026年 8月 29日 中财网
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