建科院(300675):第四届董事会第五次定期会议决议
第四届董事会第五次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 定期会议通知及变更通知已分别于2026年8月17日及8月25日以电子邮件方 式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。 会议由董事长叶青女士召集及主持，于2026年8月27日在深圳市福田区梅 坳三路29号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到9名，实到9名，其中现 场实到7名，董事徐腊平先生、张铭先生通过远程方式出席会议；副总经理姚培 女士（兼董事会秘书）通过远程方式列席会议，副总经理丘国雄先生及董事会办 公室主任朱宏磊先生等现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议通过如下决议：董事会同意《公司2026年半年度报告》及其摘要。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司2026年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-030、2026-031）；《公司2026年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。 董事兼总经理毛洪伟先生向董事会汇报了公司2026年上半年工作情况和下半年工作计划。 报告 董事会同意公司关于《“质量回报双提升”行动方案》实施进展的评估报告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于“质量回报双提升” 行动方案的进展公告（公告编号：2026-033）。董事会同意《公司2026年度全面预算案》。 该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发 表了一致的同意意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2026年度全面预算案》 （公告编号：2026-034）。1.《公司第四届董事会第五次定期会议决议》； 2.《公司第四届董事会审计委员会第十九次会议纪要》； 3.《公司第四届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会第五次会议纪要》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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