盈建科(300935):第四届董事会第十八次会议决议
北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于2026年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。 聘2026年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下： 1、提名陈岱林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、提名李保盛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、提名王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 （六）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。逐项表决结果如下： 1、提名金馨女士为公司第五届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、提名李全旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、提名历咏先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 （七）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 中财网
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