盈建科(300935):调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》

时间：2026年08月29日 00:23:35 中财网

原标题:盈建科:关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-021
北京盈建科软件股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》
《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会成员人数调整情况
为进一步提高董事会的科学决策能力和水平，提高决策效率，优化公司治理，9 7 3
公司拟将董事会成员人数由 人调整为 人，其中独立董事 名，职工代表董事1名。

二、《公司章程》《董事会议事规则》修订情况
根据上述调整情况，公司对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

1、《公司章程》修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十条公司设董事会，董事会 由9名董事组成，其中独立董事3名，职工 代表董事1名。 董事会设董事长1人，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条公司设董事会，董事会 由7名董事组成，其中独立董事3名，职工 代表董事1名。 董事会设董事长1人，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《董事会议事规则》修订内容如下：

修订前	修订后
第二条公司设董事会，董事会由9名 董事组成，其中独立董事3名，职工代表董 事1名。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 董事会设董事长1人，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。	第二条公司设董事会，董事会由7名 董事组成，其中独立董事3名，职工代表董 事1名。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 董事会设董事长1人，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明
本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会
2026年8月29日