天山电子(301379):第四届董事会第三次会议决议
广西天山电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年8月18日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、行政法规的要求。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于制定公司治理制度的议案》 经审议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司新制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度和公告。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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