杭州高新(300478):第五届董事会第二十八次会议决议
杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年8月28日16:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 （二）审议通过《关于向全资子公司重组资产的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司重组资产的公告》（公告编号：2026-069）。 （三）审议通过《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》；董事会认为：公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项，有利于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，体现了公司关联方对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意接受公司关联方为公司向银行申请借款提供无偿担保暨关联交易事项。 本议案已经2026年第五次独立董事专门会议审议通过。 关联董事林融升回避表决。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议； 2、2026年第五次独立董事专门会议决议。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2026年8月29日 中财网
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