锦浪科技(300763):第四届董事会第二十二次会议决议
债券代码：123259 债券简称：锦浪转02 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年8月27日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放、管理及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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