先导智能(300450):2026年度增加日常关联交易预计
关于 2026年度增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的 2026年度日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）分别于2026年3月30日、2026年5月21日召开第五届董事会第十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026 公司及控股子公司预计 年度将与关联方江苏恒云太信息科技有限公司、无锡君华物业管理有限公司及其分公司、先导控股集团有限公司及其控制的企业发生日常关联交易不超过32,600万元。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020） （二）本次预计新增日常关联交易情况概述 基于业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司2026年度预计将新增与江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”）产生日常关联交易不超过21,000万元。公司于2026年8月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王燕清、王建新和王磊先生对该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。 （三）预计新增 2026年度日常关联交易情况类别和金额 单位：万元
二、关联方基本情况和关联关系 （一）基本情况
单位：万元
公司董事王磊先生同时担任微导纳米董事长、法定代表人，并为微导纳米实际控制人之一。王磊先生系公司实际控制人王燕清先生之子；王燕清先生、倪亚兰女士、王磊先生为微导纳米共同实际控制人，通过西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）间接控制微导纳米合计56.81%股份。 因此微导纳米为公司关联方，公司与微导纳米之间发生的交易构成关联交易。 （四）履约能力分析 微导纳米（688147.SH）为依法存续并在科创板上市的独立法人主体，财务状况整体稳健，信用评级良好，银行授信充裕，融资渠道多元，不存在重大失信记录或严重影响履约能力的情形，具备履行相关交易合同的能力和条件。 三、交易的主要内容 1、定价依据 公司拟与微导纳米签订框架协议，主要内容为公司向关联方微导纳米采购镀膜等设备、备品备件、技术改造服务。本次关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利的原则，主要参照同类产品市场价格及行业惯例，由交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，交易款项将按照协议约定进行结算。 2、协议签署情况 公司将在董事会审议通过后，在上述预计范围内与关联方签署日常关联交易框架协议，并根据日常经营的实际需求，在框架协议下签署或更新具体交易合同。 预计金额与实际签署的合同金额可能因市场情况变化而存在差异，具体以实际签署的合同金额为准。 四、交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易属于公司日常生产经营活动的正常业务范围，系公司基于整线装备方案集成需求而开展，有助于公司完善泛半导体领域高端装备整线解决方案能力，提升综合市场竞争力，与关联方形成良好的产业协同效应。 本次关联交易以市场公允价格为定价基础，交易条件公平合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审核情况 公司独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度增加日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是公司日常经营所需，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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