创业慧康(300451):第九届董事会第五次会议决议
创业慧康科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2026年8月14日以邮件、电话等方式送达全体董事，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 二、备查文件 1. 第九届董事会第五次会议决议； 2. 第九届董事会审计委员会第五次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 29日 中财网
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