本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司十届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于2026年8月18日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2026年8月27日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年半年度报告》 《2026年半年度报告》及其摘要刊登于2026年8月29日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司2026年上半年风险评 估报告》 《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2026年8 月29日巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案属于关联事项，关联董事王战维、阎东宇、王东晖、唐耀 武、刘振刚对此议案回避表决。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2026年8月29日巨潮资讯网。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于会计政策变更的议案》 《关于会计政策变更公告》刊登于2026年8月29日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>公告》刊登于2026年8 月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 《关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行公告》刊登 于2026年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案属于关联事项，关联董事王战维、阎东宇、王东晖、唐耀 武、刘振刚对此议案回避表决。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 7.审议通过《关于公司固定资产内部调拨的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过《关于公司高级管理人员2026年度经营业绩考核指 标的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事阎东宇、全喜红对此议案回避表决。 9.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 《关于召开2026年第二次临时股东会通知》刊登于2026年8月 29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 本钢板材股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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