招商蛇口(001979):第四届董事会第七次会议决议
第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年8月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年8月28日，会议采用现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事8人，董事徐鑫因公务未能亲自出席本次会议，授权董事孙剑锋代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《2026年半年度报告》及摘要的议案 详见今日披露的《2026年半年度报告》及摘要。 二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。 三、关于审议《2026年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案 结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。 四、关于审议《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 详见今日披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 五、关于审议《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》的议案 详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。 特此决议。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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