越秀资本(000987):第十届董事会第四十四次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第四十四次会议通知于2026年8月17日以电子邮件 方式发出，会议于2026年8月28日在广州国际金融中心63楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11 11 人，实际出席董事 人，其中非独立董事周水良、吴敏及独立 董事谢石松、冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长李锋主持，董 事会秘书林颖列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》等有关规定。与会董事经审议表决，形成以下决 议： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）及 《2026年半年度报告》。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》 经审议，董事会认为：2026年半年度利润分配方案符合中 国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的 相关规定，充分考虑了公司2026年上半年盈利情况、未来经营 发展的资金需求、公司所在行业情况以及股东投资回报、战略与 可持续发展委员会提议等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发 展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异， 不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其 是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 公司董事会已获2025年年度股东会关于2026年中期利润分 配的授权，本方案内容未超出股东会授权范围。公司董事会将在 本方案审议通过后两个月内完成实施。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年 度利润分配方案》（公告编号：2026-054）。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司高级管理人员2025年绩效及薪酬清算的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 因利益相关，董事吴勇高、陈同合回避表决。 根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪 酬和绩效管理制度》等规定，董事会同意对高级管理人员及相关 人员2025年度的绩效完成及薪酬发放情况进行清算。 基于清算结果，针对2025年度任职的董事及高级管理人员， 在《2025年年度报告》已披露的权责发生制固定薪酬及预考核 绩效（非递延部分）基础上，经本次清算后补充薪酬金额如下： 单位：万元
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 因利益相关，关联董事吴勇高、陈同合回避表决。 议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励 计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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