五 粮 液(000858):第七届董事会2026年第11次会议决议
宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2026年第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2026 年第11次会议，于2026年8月20日以书面和通讯方式发出会议通 知，会议于2026年8月27日9:00在公司四会议室召开，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长主持，高级管理人员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：2026年半年度报告（含摘要） 具体内容详见《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核 报告 具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评 估审核报告》。 本议案关联董事5人（邓敏先生、华涛先生、张宇先生、韩成珂 先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表 决。 本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案三：关于调整五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目可行 性研究报告的议案 因项目投资主体、工程范围、建设规模、实施方案、业态规划等 发生较大变化，经审议，公司同意调整五粮液501古窖池中国白酒文 化圣地项目可行性研究报告，具体如下： （一）投资主体由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司调整为宜宾 五粮液酒类销售有限责任公司和四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。 （二）项目总投资估算由161,399.10万元调整为153,301.31万 元，调减约8,097.79万元（以项目最终决算为准）。其中由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资约133,536.86万元，四川省宜宾五粮 液酒厂有限公司投资约19,764.45万元。 （三）规划建设总用地由约31,089.39㎡调整为约34,964.31㎡， 总建筑面积由约43,622.39㎡调整为约43,056.08㎡；其中由宜宾五 粮液酒类销售有限责任公司投资区域用地面积约30,313.83㎡，建筑 面积约37,109.02㎡；四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资区域用地 面积约4,650.48㎡，建筑面积约5,947.06㎡。 （四）业态方案由全部自营调整为自营和租赁。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第七届董事会2026年第11次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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