鼎智科技(920593):2026年第二次临时股东会决议
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月27日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 100,225,035股，占公司有表决权股份总数的52.6818%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：胡璿、初瑞雪 （三）结论性意见 本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》。 2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 中财网
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