长虹能源(920239):第四届董事会第十一次会议决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 19日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了 2026年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-074）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司 2026年审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》 1.议案内容： 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，公司通过查验四川长虹集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-077）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司 2026年审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《2026年审计委员会第三次会议决议》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 中财网
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