中纺标(920122):第四届董事会第二次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2026年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司 2026年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司审计与风险委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》 1.议案内容： 据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司审计与风险委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 中财网
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