山推股份(000680):山推股份公司2026年第三次临时股东会会议决议
山推工程机械股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室5、会议召集人：董事会 6、现场会议主持人：董事长李士振先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表共524人，代表股份852,207,558股，占公司有表决权股份总数的57.3761%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共14人，代人，代表股份249,950,173股，占公司有表决权股份总数的16.8283%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东股东共519人，代表股份249,977,273股，占公司有表决权股份总数的16.8301%。 9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所 2、律师姓名：项瑾、沈博远 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会会议决议； 2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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