海泰科(301022):董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
董事会薪酬与考核委员会关于 2023年限制性股票激励计划相关 事项的审核意见 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，薪酬与考核委员会就公司 2023年限制性股票激励计划相关事项发表如下核查意见： 1、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整结果符合实际情况，履行了必要的审议程序，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，公司薪酬与考核委员会同意本次调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项。 2、审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，薪酬与考核委员会认为：本次作废 2023年限制性股票激励计划部分不满足归属条件的第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且在公司股东会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，薪酬与考核委员会同意本次作废不满足归属条件的 13,160股第二类限制性股票。 3、审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》 经审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划属期归属条件已经成就，公司对激励对象的考核程序符合公司 2023年限制性股票激励计划的有关规定，对激励对象的考核结果真实、有效；公司本次符合归属条件的 117名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。 因此，薪酬与考核委员会认为公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已成就，并同意本激励计划第二类限制性股票的第三个归属期的归属名单，认为 117名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 117名激励对象办理第三个归属期 734,720股第二类限制性股票的归属手续。 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》之签字页）委员签字： 刘 莉 王纪学 卢 雷 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 年 月 日 中财网
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