ST华谊(300027):2026年第一次临时股东会决议
华谊兄弟传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2026年8月28日（星期五）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026年8月28日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026年6月25日9:15至15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东会的股东（或委托代理人）共240人，代表股份168,768,365股，占公司股份总数的6.0828%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共计238人，代表股份18,768,365股，占公司股份总数的0.6765%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）4人，代表股份 150,287,400股，占公司股份总数的5.4167%。 3、网络投票情况： 参加本次股东会网络投票的股东236人，代表股份18,480,965股，占公司股份总数的0.6661%。 4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 四、议案审议与表决情况 本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果： 会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡俊逸共6人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下： 1.01选举王忠军为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数154,347,679股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,347,679股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。 1.02选举王忠磊为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数154,021,289股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,021,289股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。 1.03选举刘晓梅为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数154,224,727股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,224,727股。 1.04选举王夫也为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数154,108,325股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,108,325股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。 1.05选举胡俊逸为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数155,450,129股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数5,450,129股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。 1.06选举高辉为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数156,278,075股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数6,278,075股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 表决结果： 会议以累积投票方式选举毛大庆、杨涛、吴跃平共3人为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：2.01选举毛大庆为公司第七届董事会独立董事 同意股份数155,966,705股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数5,966,705股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。 2.02选举杨涛为公司第七届董事会独立董事 同意股份数156,345,670股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数6,345,670股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。 同意股份数157,313,471股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数7,313,471股。 表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。 五、律师出具的法律意见 本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。 六、备查文件 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
 |