惠同新材(920751):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 23:32:19 中财网

原标题:惠同新材:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920751 证券简称：惠同新材公告编号：2026-073
湖南惠同新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年8月27日
2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雷先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 107人，持有表决权的股份总数54,144,766股，占公司有表决权股份总数的62.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共75人，持有表决权的股份总数14,342,932股，占公司有表决权股份总数的16.53%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 12人，出席 12人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数47,752,959股，占本次股东会有表决权股份总数的88.20%；反对股数228,431股，占本次股东会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数6,163,376股，占本次股东会有表决权股份总数的11.38%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王雷	46,880,461	86.58%	当选
1.02	非独立董事吴晓春	46,592,382	86.05%	当选
1.03	非独立董事张剑锋	43,750,819	80.80%	当选
1.04	非独立董事李程垒	46,620,000	86.10%	当选
1.05	非独立董事王文豪	46,620,000	86.10%	当选
1.06	非独立董事管衡	46,620,000	86.10%	当选
1.07	非独立董事李楚南	39,928,573	73.74%	未当选
1.08	非独立董事陈春霖	64,124,305	118.43%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事贺勇	47,988,329	88.63%	当选
2.02	独立董事张雷	45,641,829	84.30%	当选
2.03	独立董事袁铁锤	47,383,777	87.51%	当选
2.04	独立董事李落星	47,336,129	87.43%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	13,393,959	67.69%	228,431	1.15%	6,163,376	31.15%

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王雷	21,722,711	109.79%	当选
1.02	非独立董事吴晓春	21,412,632	108.22%	当选
1.03	非独立董事张剑锋	18,593,069	93.97%	当选
1.04	非独立董事李程垒	0	0%	当选
1.05	非独立董事王文豪	0	0%	当选
1.06	非独立董事管衡	0	0%	当选
1.07	非独立董事李楚南	14,770,823	74.65%	未当选
1.08	非独立董事陈春霖	64,124,305	324.09%	当选
2.01	独立董事贺勇	13,629,329	68.88%	当选
2.02	独立董事张雷	11,282,829	57.02%	当选
2.03	独立董事袁铁锤	13,024,777	65.83%	当选
2.04	独立董事李落星	12,977,129	65.59%	当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王雷	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
吴晓春	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
张剑锋	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
李程垒	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
王文豪	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
管衡	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
李楚南	董事	离任	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议未通过
陈春霖	董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
贺勇	独立董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
张雷	独立董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
袁铁锤	独立董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过
李落星	独立董事	任命	2026年8月 27日	2026年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
2026年 8月 28日

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