雅葆轩(920357):第四届董事会第十四次会议决议
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司于2026年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-074）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 该议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》； （二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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