福恩股份(001312):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 23:27:54 中财网

原标题:福恩股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-035
杭州福恩股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王内利女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东222人，代表股份175,429,935股，占公司有表决权股份总数的75.1843%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份175,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。

通过网络投票的股东209人，代表股份429,935股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（2）中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份14,229,935股，占公司有表决权股份总数的6.0985%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13,800,000股，占公司有表决权股份总数的5.9143%。

通过网络投票的中小股东209人，代表股份429,935股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于董事会换届 选举非独立董事的 议案》	累积投票提案
1.01	选举王内利女士为 第二届董事会非独 立董事	总表决情况	175,038, 084	99.776 6%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,838,0 84	97.246 3%	0	0%	0	0%
1.02	选举王学林先生为 第二届董事会非独 立董事	总表决情况	175,032, 190	99.773 3%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,832,1 90	97.204 9%	0	0%	0	0%
1.03	选举王恩伟先生为 第二届董事会非独 立董事	总表决情况	175,036, 675	99.775 8%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,836,6 75	97.236 4%	0	0%	0	0%
1.04	选举陈卫先生为第 二届董事会非独立 董事	总表决情况	175,045, 280	99.780 7%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,845,2 80	97.296 9%	0	0%	0	0%
1.05	选举冯炯先生为第 二届董事会非独立 董事	总表决情况	175,042, 173	99.779 0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,842,1 73	97.275 0%	0	0%	0	0%
2.00	《关于董事会换届 选举独立董事的议 案》	累积投票提案
2.01	选举章国标先生为 第二届董事会独立 董事	总表决情况	175,033, 465	99.774 0%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,833,4 65	97.213 8%	0	0%	0	0%
2.02	选举胡焕新先生为 第二届董事会独立 董事	总表决情况	175,040, 070	99.777 8%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,840,0 70	97.260 2%	0	0%	0	0%
2.03	选举张安女士为第 二届董事会独立董 事	总表决情况	175,046, 549	99.781 5%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	13,846,5 49	97.305 8%	0	0%	0	0%
3.00	《关于调整独立董 事津贴的议案》	总表决情况	175,258, 700	99.902 4%	147,135	0.083 9%	24,100	0.0137 %	通过
		其中，中小股 东的表决情况	14,058,7 00	98.796 7%	147,135	1.034 0%	24,100	0.1694 %

三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，发表以下法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日