诚志股份(000990):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 23:27:47 中财网

原标题:诚志股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-040
诚志股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年8月28日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月28日的9:15至15:00的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室；3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长张栋国先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于修订 《公司章 程》及相关 制度的议案	总表决情况	824,745,590	99.8159%	1,177,240	0.1425%	344,260	0.0417%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	31,886,106	95.4456%	1,177,240	3.5239%	344,260	1.0305%

本议案已由本次股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2026年8月29日