润阳科技(300920):第四届董事会第二十九次会议决议
浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年8月28日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司2026年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司2026年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。 材料科技股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 （三）审议通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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