沪宁股份(300669):第四届董事会第九次会议决议
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2026年8月15日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于2026年8月27日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《〈2026年半年度报告〉及摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第九次会议决议 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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