溢多利(300381):第八届董事会第二十次会议决议
广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026年 8月 28日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2026年 8月 17日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名，董事会秘书、财务总监等高管列席了会议，会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 2.第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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