华致酒行(300755):第六届董事会第六次会议决议

时间：2026年08月28日 23:22:30 中财网

原标题:华致酒行:第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称（ “会议”）知于 2026年8月14日以电子邮件的方式发出，并 2026年8月27日以知讯表决方式召开。会议由公司董事长吴向东主持。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合（《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决知过了以下议案：
一、审议并知过《2026年半年度报告》及摘要
经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议知过。

具体内容详见公司 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的（《2026年半年度报告》（公告编号：2026-022）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并知过《关 修订部分治理制度的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

序号	制度名称
1	《董事会提名委员会工作规则》
2	《总经理工作细则》
3	《董事会秘书工作规则》
4	《内部控制制度》
5	《内部审计制度》
6	《信息披露管理办法》

具体内容详见公司 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的（《关 修订部分治理制度的公告》（公告编号：（ 2026-024）、《部分公司治理制度修订对照表》及相关制度全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


华致酒行连锁管理股份有限公司
董事会
2026年8月29日