南特科技(920124):第五届董事会2026年第三次会议决议
珠海市南特金属科技股份有限公司 第五届董事会 2026年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 17日以邮件、即时通讯等方式发出 5.会议主持人：董事长蔡恒 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王为光、魏燕、董仁中因工作及个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2026年半年度实际经营情况编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-059）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2026年半年度专项募集资金的存放、管理与实际使用情况，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于子公司拟向交通银行申请贷款并提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026年第三次会议决议》； （二）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》； （四）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议》。 珠海市南特金属科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 中财网
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